СБУ розкрила схему з відмивання грошей підпільними онлайн казино

Служба безпеки України спільно з Беб ліквідувала схеми з відмивання грошей нелегальними онлайн казино. Прес-служба СБУ повідомила, що операторам гральних закладів сприяли чиновники банків. Їх список поки не розкривається. Однак, факти говорять про те, що в їх числі Айбокс Банк.

СБУ виявили, що високопоставлені співробітники банку надавали онлайн казино і букмекерам сприяння в легалізації прибутку, отриманого незаконним шляхом. Через тіньовий бізнес держбюджет втрачав щорічно по 180 млрд.гривень. Банк, у свою чергу, отримував за свої послуги понад 2,5 млрд.гривень на рік.

Правоохоронці встановили, що схема була реалізована за допомогою розгалуженої платіжної інфраструктури за участю понад 20 посередників. На їхні рахунки надходили гроші, отримані від гральної діяльності. Далі вони виводилися через афілійовані компанії, в тому числі російські, і розподілялися між усіма учасниками.

Раніше повідомлялося, що Беб проводить розслідування щодо ухилення власників казино від сплати податків від прибутку, який вдалося приховати за допомогою сприяння банків. За попередніми даними, щомісячного бюджет втрачав близько 10-15 млрд.гривень.

У справі фігурували 9 банків. Ряд фактів говорить про те, що одним з учасників незаконних угод є приватний банк Айбокс Банк і державний Укргазбанк. Останній на початку березня був оштрафований на 64,6 млн.гривень за порушення, допущені у фінансовому моніторингу.

7 березня Нацбанк заявив про ліквідацію Айбокс Банку. Причиною послужили порушення щодо перевірок клієнтів, які організовують і проводять покерні турніри.