Укргазбанк заплатить 65 млн гривень за сприяння за причетність до схем гральної індустрії

НБУ оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн гривень. Держбанк звинувачується в порушенні фінансового моніторингу. Зокрема, у сприянні представникам гральної індустрії в ухиленні від сплати податків.

Укргазбанк допустив порушення в забезпеченні якісної роботи фінансового моніторингу, а також порушив інші вимоги законодавства. Послугами користувалися недобросовісні учасники гемблінг-ринку. Завдяки цьому їм вдавалося переводити кошти на рахунки в зарубіжних банках.

В ході ініційованого СБУ і Беб слідства було встановлено, що дані порушення носять систематичний характер. За рішенням Нацбанку були заблоковані термінали компаній, причетних до грального бізнесу. Крім того Укргазбанк був змушений розірвати договори еквайрингу з іншими клієнтами і переглянути систему контролю за транзакціями.

Раніше повідомлялося, що за сприяння Укргазбанку онлайн казино гральної галузі щомісяця виводили близько 10-15 млрд.гривень. В даний момент йде розслідування щодо банків, які підозрюються в пособництві у відході від податків. У справі Беб фігурує десять фінорганізації, проте поки повний список не розкривається.

Але факти вказують на те, що в їх числі державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк. Учасники ринку вважають, що ставлення до схем грального бізнесу можуть мати також Сенс Банк, Комінбанк, Конкорд Банк і ОКСІ Банк.